据青农商行财讯消息，为提升全行内控合规与反洗钱管理能力，青岛农商银行近日举办了2026年度合规和反洗钱管理人员履职能力提升培训班，全行140余名相关管理人员参训。 ...

为深入落实2026年防范非法金融活动宣传月及涉刑案件警示教育宣传月工作要求，太平人寿潍坊中心支公司近期组织全员开展反洗钱暨防范非法金融活动专题培训，旨在提升全员...

数百万元“洗钱案”从天而降，电话那头“警官”语气严厉；她慌乱中买下10万余元黄金，准备送往指定地点，途中朋友一语道破：“这是诈骗！”这起险些被骗的真实案例就发...

6月12日，结合“6·14信用记录关爱日”，浙商银行济宁分行组织金融宣教志愿者团队，走进济宁人民公园积极参与防范非法金融活动集中宣传月暨反洗钱集中宣传活动，将专业、...

近日，广西河池市凤山县检察院提起公诉的周某宝掩饰、隐瞒犯罪所得罪案一审宣判，被告人周某宝被判处有期徒刑七个月。 周某宝曾于2021年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一...