为深入贯彻落实反洗钱法律法规要求，进一步强化全员反洗钱合规意识与履职能力，近日，平安产险濮阳中心支公司组织开展反洗钱专项培训，全面提升洗钱风险防控能力。 本次...

“您家这套旧版人民币品相极佳，市场估值至少30万，只要提供银行卡走个流程，三天内就能打款！”6月15日晚，湖南银行株洲城北支行客户经理李女士的家中，年过七旬的亲戚...

近日，工行张家界桑植支行凭借敏锐的风险防范意识和严谨的职业操守，在日常履职中成功挖掘一条重大洗钱线索，通过银警联动机制，协助当地公安机关成功破获一起洗钱案件...

“网贷代还七折起”“信用卡九折代充值”……当下，一些二手交易平台出现了“网贷代还”服务，不少人因贷款逾期急于清偿欠款，铤而走险“打折还贷”。殊不知，这般操作...

为持续强化社会公众的风险防控意识，筑牢金融安全防线，近日，中国人寿肥城市支公司以2026年防范非法金融活动宣传月暨反洗钱集中宣传活动为契机，紧扣宣传主题，多形式...