提供个人账户为他人走账？小心沦为犯罪帮凶。6月29日，记者从宁乡市人民法院了解到一起涉毒犯罪案件，一女子虽未直接参与毒品交易，但因提供银行卡为毒资“洗白”，最终...

两个月，929万港元，47.5个月牢狱。 这是香港区域法院2026年6月23日宣判的一起洗钱案，主角是一名34岁的内地女子。她来到香港，开了几个银行账户，把诈骗来的黑钱取出...

为进一步提升反洗钱工作履职质效，涟水农商银行近年来聚焦反洗钱可疑交易甄别领域，从线索发掘、质量管控和人才赋能三个方面发力，持续推进反洗钱工作精细化管理。 精准...

最近，市民张先生在网络平台上做起了跑腿的工作，想着可以一边找工作一边挣些收入，可是没想到接了一单跑腿后，却惹上一个令人头疼的麻烦。买家以公司购买为由要求线下...

电信网络诈骗分子常常诱导群众出借银行卡充当“工具人”，协助转移赃款。近日，白银市公安局平川分局反诈中心依托警银协作机制，联合甘肃银行营业网点成功拦截一起涉诈...