近日，茶陵公安联合广西博白、广东深圳龙岗公安，成功破获一起利用电商店铺跑分洗白电信诈骗赃款案件，彻底捣毁完整犯罪团伙，抓获6名涉案人员，斩断一条隐蔽的电诈黑...

 近日，中国人民银行天津市分行公布的行政处罚决定信息公示表显示，光大永明人寿保险有限公司（以下简称“光大永明人寿”）因违反反洗钱管理规定，被给予警告，并处罚款...

为进一步强化贵金属和宝石行业反洗钱监督管理，督促从业机构有效防范洗钱风险，中国人民银行乌海市分行充分发挥辖内贵金属和宝石行业反洗钱自律机制优势，主动协调监管...

编者按：美联社2026年7月10日报道，“法轮功”旗下《大纪元时报》前首席财务官关卫东于当地时间7月9日承认参与一项涉案金额达6700万美元的欺诈洗钱共谋罪。中国反邪教网...

7月23日，叙利亚总统府举办高级别会议，叙利亚反洗钱和反恐怖融资委员会（CMLTFC）联合国内相关机构，与哈米德·赛义夫·扎比率领的中东和北非反洗钱反恐怖融资工作组（ME...