2026年以来，为深入贯彻反洗钱监管要求及上级行工作部署，工行六盘水分行始终锚定“风险为本”核心理念，聚焦银行卡发卡与收单等重点领域，将反洗钱管控深度嵌入业务全...

近日，湖南省怀化市通道侗族自治县公安局经过缜密侦查，成功捣毁一个专门为裸聊敲诈犯罪“洗钱”的团伙，易某某、石某某、杨某某等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制...

近日，浙江省宁波市公安局鄞州区分局邱隘派出所接到上级公安机关线索，排查发现辖区内有人出借支付账户，用于代收违法犯罪所得的钱款。办案民警通过研判侦查，成功锁定...

6月22日，北京市检察院发布了9件毒品犯罪典型案例。其中，北京市朝阳区检察院办理的于某贩卖毒品、洗钱案引起了记者关注。北京市检察院重大犯罪检察部检察官周超告诉记...

反洗钱领域再现大额罚单。 近日，因未按规定履行客户身份识别义务等，浙江稠州商业银行股份有限公司（下称“稠州银行”）被人民银行浙江省分行处485万元罚款，四名责任...