近日，滨城公安依托线索深挖扩线，成功打掉一个专门贩卖对公账户、为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务的犯罪团伙。12名犯罪嫌疑人全部落网，涉案金额高达1000余万元，一条...

在电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链中，有一类人专门负责提取、转移赃款，切断资金追踪路径，帮助诈骗团伙将非法所得“洗白”，并从中抽取佣金。他们被称作“车手”，也叫...

瑞银金融服务公司同意支付1.25亿美元罚款，以和解美国政府对其故意且反复违反反洗钱规定的指控。 这是美国金融犯罪执法网络针对经纪商违反银行保密法开出的最大罚单，也...

7月30日，洛阳市2026年“学法规 强履职 筑防线”反洗钱技能竞赛决赛成功举办。此次竞赛由洛阳市总工会和人民银行洛阳市分行联合举办。赛事分初赛、复赛、决赛三个阶段有...

秘鲁宪法法院30日晚公布裁决，撤销针对前总统乌马拉因洗钱罪被判处15年监禁的判决，并下令将其释放。 裁决书说，宪法法院裁定支持乌马拉提出的人身保护令申请，并宣布此...