瑞银金融服务公司同意支付1.25亿美元罚款，以和解美国政府对其故意且反复违反反洗钱规定的指控。 这是美国金融犯罪执法网络针对经纪商违反银行保密法开出的最大罚单，也...

7月30日，洛阳市2026年“学法规 强履职 筑防线”反洗钱技能竞赛决赛成功举办。此次竞赛由洛阳市总工会和人民银行洛阳市分行联合举办。赛事分初赛、复赛、决赛三个阶段有...

秘鲁宪法法院30日晚公布裁决，撤销针对前总统乌马拉因洗钱罪被判处15年监禁的判决，并下令将其释放。 裁决书说，宪法法院裁定支持乌马拉提出的人身保护令申请，并宣布此...

美国资本一金融公司在法庭文件中表示，2021年关闭特朗普组织旗下房地产公司账户，是基于银行反洗钱团队的内部审查结果。 资本一否认存在政治歧视，称关闭账户的决定源...

近期，西宁市公安局城中公安分局成功打掉一个盘踞辖区，利用虚假商户转移洗白涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查获作案用手机4部，初步查明涉案资金流水19...