假开店只为洗钱，收款码变身赃款“中转站”！近日，湖南省邵东市公安局成功侦破一起利用皮包公司注册虚假商户、申办商户收款码转移电信网络诈骗资金重大案件，打掉一条...

近期，湖南省娄底市市场监管局联合人民银行娄底分行、各县市区市场监管局及反诈办，在全市范围内开展贵金属和宝石行业从业机构反洗钱反电诈宣传培训，同步组织电商平台...

6月22日，北京市检察院发布了9件毒品犯罪典型案例。其中，北京市朝阳区检察院办理的于某贩卖毒品、洗钱案引起了记者关注。北京市检察院重大犯罪检察部检察官周超告诉记...

近日，滨城公安依托线索深挖扩线，成功打掉一个专门贩卖对公账户、为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务的犯罪团伙。12名犯罪嫌疑人全部落网，涉案金额高达1000余万元，一条...

在电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链中，有一类人专门负责提取、转移赃款，切断资金追踪路径，帮助诈骗团伙将非法所得“洗白”，并从中抽取佣金。他们被称作“车手”，也叫...