一笔笔非法集资款在房产、黄金、豪车之间流转，甚至连“假离婚”都成了洗钱工具，检察机关如何揭穿这重重迷雾？近年来，随着经济社会快速发展，洗钱犯罪手段不断翻新，...

近日，湖北襄阳市公安局襄城分局刑侦大队依托警银联动反诈预警机制快速响应、精准处置，成功拦截一笔2.38万元涉诈资金，及时斩断诈骗资金流转链条，有效避免群众财产损...

假开店只为洗钱，收款码变身赃款“中转站”！近日，湖南省邵东市公安局成功侦破一起利用皮包公司注册虚假商户、申办商户收款码转移电信网络诈骗资金重大案件，打掉一条...

近期，湖南省娄底市市场监管局联合人民银行娄底分行、各县市区市场监管局及反诈办，在全市范围内开展贵金属和宝石行业从业机构反洗钱反电诈宣传培训，同步组织电商平台...

6月22日，北京市检察院发布了9件毒品犯罪典型案例。其中，北京市朝阳区检察院办理的于某贩卖毒品、洗钱案引起了记者关注。北京市检察院重大犯罪检察部检察官周超告诉记...