用非法集资款购买房产、黄金、豪车，甚至通过假离婚“洗钱”……2025年7月，山东省东营市河口区人民检察院成功办理一起涉及非法集资的洗钱案，通过构建资金流向图、调取...

“本来只想每天签到领点零花钱、白拿米面油，谁知道为了虚无的扶贫款，把自己送上了法庭。”在检察机关的讯问室里，被告人万某满脸懊悔。8月16日，大冶市检察院检察官...

越来越多电信网络诈骗分子盯上黄金珠宝“价值高、变现快、易携带”的特性，大量借助门店交易洗白诈骗赃款。 上游新闻记者8月16日获悉，中国人民银行重庆市分行发布贵金...

“警察同志，这两个卖烟男有问题！”7月29日，湖南省长沙市湘江新区公安局金星派出所接到辖区一烟酒店店主报警。两名男子刻意戴着口罩进店，全程不议价，只催促尽快成交...

记者从浙江铁路警方了解到，近日，杭州铁路警方成功打掉一个横跨三省的涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，斩断了一条涉案1000余万元的黑色资金链。案件的线索，来自今年...