以为开个账户就能领取百万扶贫专项资金，南京市民陈女士险些被不法分子利用，沦为洗钱工具。8 月 13 日，一笔反常的大额取现预约触发警银联动预警，句容公安快速处置，...

近期，人保寿险嘉兴中支高效完成一笔30万元重大疾病保险理赔，从资料收集完成到赔款支付仅用时3小时32分钟，以规范专业的服务践行“人民保险 服务人民”宗旨，切实为客...

近年来，甘肃省兰州市人民检察院抓实反洗钱工作，全力防范化解金融风险，筑牢金融安全防线。 针对洗钱犯罪手段日趋隐蔽、作案方式不断翻新、犯罪链条层级复杂、跨领域...

为进一步筑牢反洗钱思想防线，揭露虚拟货币背后的洗钱犯罪隐患，近日，温州银行金华东阳支行以厅堂为主要宣传阵地，组织开展主题为“认清虚拟货币洗钱危害”的反洗钱宣...

近日，中国人民银行资阳市分行发布行政监管措施决定书，剑指绵阳市商业银行股份有限公司资阳分行。 决定书显示，绵阳市商业银行股份有限公司资阳分行存在以下情形：违反...