“对方说要做5200元的现金花束，还让我帮忙代领现金，说自己没带银行卡。”近日，广西梧州一间花店女老板接到订单时，并未多想，她把收款码发给对方，不一会儿，账户收...

为进一步提升广大群众金融风险防范意识，近日，威宁富民村镇银行以七夕传统节日为契机，开展了“浪漫过节、安全护财”主题宣传活动，将反诈、反洗钱等金融知识融入节日...

为严格履行反洗钱法定义务，坚守金融工作政治性、人民性，切实守护群众金融财产安全，今年以来，景州农商银行聚焦制度建设、风险管控、宣传教育三大重点，全方位筑牢反...

为常态化推进反洗钱普法宣传工作，切实筑牢文旅领域金融安全防线，提升景区商户、从业人员及往来游客的金融风险防范意识，有效防范化解洗钱违法犯罪风险，近日，中国人...

以为开个账户就能领取百万扶贫专项资金，南京市民陈女士险些被不法分子利用，沦为洗钱工具。8 月 13 日，一笔反常的大额取现预约触发警银联动预警，句容公安快速处置，...