近日，在人民银行文山州分行的指导下，文山州珠宝行业协会（以下称“协会”）的29家会员签署《协会会员反洗钱和反恐怖融资（以下简称反洗钱）承诺书》，协会向全体会员...

8月11日凌晨1时许，辖区一超市工作人员报警称：超市有一货拉拉司机提取大量高档白酒，取货时间、司机行为均十分异常，可能存在问题。 武汉市公安局江汉区分局姑嫂树派出...

近日，西安市公安局高新分局白沙路派出所依托行业精准反诈宣传成效，一名外卖骑手敏锐发现异常酒水配送订单，主动上报涉案线索。民警循线攻坚，成功破获一起千万级“以...

为增强公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，工行永清支行以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题开展了集中宣传活动，持续提升反洗钱工作有效性。 该行进行多维宣传，不断扩...

“老板，最近有人跟您借过收款码吗？给手续费的那种。”8月20日上午，东港农商银行淄博路分理处秦经理走进淄博路一家便利超市，开口先问了这么一句。 “还真有，上个月...