一边是股民轻信“新股内幕”深陷电信诈骗，一边是水果店老板接下大额订单、货款到账后银行卡随即遭冻结，不法分子利用水果批发交易，将电信诈骗资金“洗白”变现，近日...

近日，溆浦县公安局快速响应、精准出击，成功侦破一起跨区域洗白电诈赃款的黄金洗钱案，依法刑拘2人、行政处罚1人，追缴黄金80余克，全额挽回群众损失10万余元，精准斩...

    刷社交软件的时候，您或许见到过个人发布的代缴广告，声称可以打折帮您代缴话费、电费等，然而事实上这背后有可能隐藏着洗钱的黑灰产业链。近日，北京顺义警方就打...

近日，中国工商银行金昌分行积极组织人员参加金昌市举办的“反洗钱、反电诈、反假币”主题宣传晚会。本次活动是全市金融系统普及金融安全知识的一项重要宣传活动，旨在...

近日，湘西土家族苗族自治州古丈县公安局成功打掉一个勾连境外诈骗园区的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣涉案银行卡2张，查实涉案资金4.5万元，破获电信网络诈骗...