来源：移动支付网 2024年3月18-19日，中欧金融工作组第一次会议在北京举行。中欧金融工作组是根据第十次中欧经贸高层对话双方领导人共识成立的合作机制，旨在深化中欧...

来源：中国经营报 据美国纽约东区美国检察官办公室官方网站3月18日发布的新闻稿，中国籍亿万富豪覃辉承认，其以他人名义政治献金、移民欺诈和制作虚假身份证明文件的罪...

来源：齐鲁壹点 为营造“全民反洗钱”的社会氛围，提高社会公众自我反洗钱能力，自发抵制洗钱犯罪，维护金融安全、治理金融乱象。2024年3月，民生银行济南东城支行以支...

来源：金色财经 欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AML...

来源：和讯网 2022年2月15日，遵义市汇川区人民法院对朱某华等8人涉嫌保险诈骗罪一案作出判决。 2019年起，朱某华在其经营的汽车修理服务公司中，联同邓某、陈某等10人...