来源：新京报 近日，新京报记者获悉，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案名为买金条实则洗钱案，3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条。以为可以“轻...

来源：法治日报 花店老板接到“大订单”，神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒，看上去是不是十分浪漫？殊不知，这背后隐藏着一种消费套现陷阱。 《法治日报》记者梳...

来源：青海日报 4月7日，记者从西宁市城东区人民检察院了解到，由该院提起公诉的马某甲贩卖毒品、洗钱一案于近日获判，这也是全省首例判决的“贩毒＋洗钱”案件。 2022...

来源：潇湘晨报、橙柿互动·都市快报 “地址说得很清楚了，南国大酒店,打工人，谅解下。” “没事，你等等吧，实在拖得太久了，我让表哥再给你添一点。” “我最多到9点...

来源：金融界 金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种行业洗钱风险评估方法及装置“，公开号CN117829842A，申请...