来源：禅城公安 近日，广东佛山禅城公安通过线索快速排查出“跑分”团伙并实施抓捕，斩断涉电信网络诈骗黑灰链条。4月7日，佛山禅城公安通报，成功端掉一“跑分”洗钱...

来源：法治日报 近日，山东省聊城市阳谷县公安局民警在侦破一起诈骗案件时，以犯罪嫌疑人在小树林内吃剩的炒饼丝为线索，展开追踪侦查，成功锁定并抓获9名犯罪嫌疑人，...

来源：文昌市人民法院 假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？ “洗钱”这个词语相信很多人都有听说过...

来源：南海网 假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？殊不知，随着现代支付交易的形式多样化，动动手...

来源:鲁网 为提升全民数字素养与技能，顺应数字时代要求，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，建设银行潍坊昌邑支行积极响应有关部门要求，近期开展了反...