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2024.04 星期一来源:中国法院网 “我自愿认罪认罚,因为理想信念的崩塌,我走上了犯罪的道路,给组织抹了黑,也给家人带来了巨大的伤害……”2024年4月9日,闫某在法庭上留下了悔恨...
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2024.04 星期一来源:21世纪经济报道 2024年以来,在金融行业监管趋严、检查处罚力度增强大背景下,反洗钱工作的持续深化亦成为大势所趋。良好的洗钱风险管理是金融机构履行社会责任...
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2024.04 星期日来源:齐鲁壹点 当前,电信网络诈骗犯罪形势严峻,各种诈骗手段更是层出不穷,给社会稳定、金融安全造成了威胁。为有效遏制电信网络诈骗案件的发生,提高广大群众反洗...
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2024.04 星期日来源:平安西夏 近日,西夏区公安分局刑侦大队反诈专班成功打掉一个“跑分”团伙,抓获嫌疑人3人。 今年4月初,民警在工作中发现,胡某伙同孔某、马某利用银行卡进行转...
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2024.04 星期日来源:台海网 金店里来了出手阔绰的大客户,短短几分钟就扫货般购买几十万元的黄金制品……然而,这样的“大生意”背后竟然隐藏着不可告人的勾当。近日,莆田警方成功...