来源：法治日报 近年来，黑龙江省鸡西市公安局经侦支队始终坚持把打击整治洗钱领域违法经济犯罪活动作为检验经侦工作成效的重要载体。去年，经侦支队侦破反洗钱领域经...

来源：经济网 为引导公众增强反洗钱意识和风险防范能力，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，在“4.15全民国家安全教育日”来临之际，农发行友谊县支行三合一专员带队深...

来源：澎湃新闻 出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。 4月15日，澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院（以下简...

来源：盘锦公安 近日，盘锦市公安局成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获违法嫌疑人3人，现场收缴赃款19万余元。 2024年3月20日，反诈支队接到线索，有人在我市某银行预...

来源：中国金融新闻网 为全面贯彻落实人民银行、公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，推动高校反洗钱公益宣传、教育和研究工作，...