来源：红网 为进一步增强公众“反洗钱”意识，助力营造良好的金融市场秩序，近日，邮储银行永州市分行在全辖开展了“反洗钱”宣传活动。 活动中，邮储银行永州市分行依...

来源：光明网 近日，山东省菏泽市公安局鲁西新区分局深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动，成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪...

来源：海南特区报 近日，文昌法院审结一宗“洗钱”案，被告人祝某犯洗钱罪，被法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金14万元。 2006年间，男子祝某在做农活时认识郭某，...

来源：羊城派 记者11日获悉，4月11日，由中国人民银行江门市分行、江门市公安局、江门市监察委员会、江门市中级人民法院、江门市人民检察院、五邑大学，以及14家金融机...

来源：江海晚报 | 花店老板接到大额订单，“神秘顾客”豪掷数万元“鲜花+现金”礼盒。殊不知，浪漫背后却隐藏着消费套现的洗钱陷阱。不久前，建设银行如皋丁堰支行工作...