来源：长城网综合 为有效遏制洗钱及上游犯罪，提升反洗钱工作的社会认知度，5月8日，中国民生银行保定分行宣传小组走进河北金融学院，通过发放宣传资料、发放印有反洗...
2024.05.18 来源：大皖新闻 据岳西公安微信号5月17日消息，近日，岳西县温泉镇一蛋糕店老板接到“神秘顾客”的特殊订单，对方豪掷万金，预定“有钱花”万元现金蛋糕。原以为只是为...
2024.05.18 来源：岳阳日报全媒体 近日，至此，汨罗市人民检察院斩断了一个通过买卖香烟为电信网络诈骗犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，提醒广大市民注意洗钱的隐秘勾当“跑...
2024.05.17 来源：四川新闻网 “我只是开个茶馆，咋成洗钱的了？”近日，六名陌生男子走进成都一茶馆，选了一间包间，开始打牌。包间烟雾缭绕，牌过几轮，其中一名男子走到吧台：...
2024.05.17 来源：央广网 近日，中国人民银行汉中市分行联合汉中市房地产协会，以“案例+宣法+实测”的方式，组织全市95家房地产开发企业和80余家房地产中介机构共计320余人开展反...
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