来源：齐鲁壹点 近日，中信银行滨州分行营业部以“拒绝非法金融，筑牢全社会反洗钱风险防线”为主题，开展反洗钱宣传工作。 洗钱行为损害金融体系健康运转，对社会秩序...
2024.06.13 来源：云南网 6月12日，记者从昆明市公安局获悉，近日该局盘龙分局严打涉“两卡”违法犯罪活动，25名违法犯罪嫌疑人被查处。当前电信网络诈骗犯罪不断迭代更新，严重影...
2024.06.13 来源：21金融圈 针对不法分子利用家族办公室开展洗钱等违规行为，新加坡政府正在重拳出击从严打击。 媒体报道，3 月起，新加坡正加快收紧各种投资机制，要求当地家族办...
2024.06.13 来源：中国法院网 单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？如果交易资金来源是犯罪所得，而交易人又知晓资金来源，那么该交易行为就可能构成犯罪。日前，江苏省南通市通州区人...
2024.06.12 来源：正北方网 为深入贯彻落实反洗钱、反电诈相关法律法规和监管要求，进一步加强业务管理，规范反洗钱业务操作，紧密结合新形势下反洗钱反电诈工作总要求，发挥好金...
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