来源:大众网 为进一步提高公众对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,近日,建行东营稻庄支行走进商圈,开展了反洗钱宣传活动。活动中,建...
2024.06.22来源:金台资讯 近日,在人民银行新乡市分行统一部署下,中信银行新乡分行走进河南工学院开展反洗钱知识宣教活动。据悉,去年9月,新乡市首家“反洗钱宣传教育基地”在...
2024.06.22来源:燕赵晚报 “洗钱”是指通过一系列的金融交易和处理措施,将非法获取的资金转化为合法收入的过程。工行石家庄桥西支行积极开展反“洗钱”宣传教育活动,旨在通过...
2024.06.21来源:金色财经 新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险,尤其是在金融行业,数字支付代币(DPT)服务提供商构成了更大的脆弱性。126页的报告指出...
2024.06.21来源:兰州公安 帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,不仅有提成,还能再通过介绍好友赚中介费,这样的招聘信息让无数想赚钱的人趋之若鹜,却不想一步步陷入犯罪的深渊...
2024.06.21