来源：大众网 为进一步提高公众对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱社会环境，近日，建行东营稻庄支行走进商圈，开展了反洗钱宣传活动。活动中，建...
2024.06.22 来源：金台资讯 近日，在人民银行新乡市分行统一部署下，中信银行新乡分行走进河南工学院开展反洗钱知识宣教活动。据悉，去年9月，新乡市首家“反洗钱宣传教育基地”在...
2024.06.22 来源：燕赵晚报 “洗钱”是指通过一系列的金融交易和处理措施，将非法获取的资金转化为合法收入的过程。工行石家庄桥西支行积极开展反“洗钱”宣传教育活动，旨在通过...
2024.06.21 来源：金色财经 新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险，尤其是在金融行业，数字支付代币（DPT）服务提供商构成了更大的脆弱性。126页的报告指出...
2024.06.21 来源：兰州公安 帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱，不仅有提成，还能再通过介绍好友赚中介费，这样的招聘信息让无数想赚钱的人趋之若鹜，却不想一步步陷入犯罪的深渊...
2024.06.21
