来源:央视网 近日,重庆渝中区警方多警种协同作战,赴河南成功打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,当场查扣赃款157万余元,缴获手机、...
2024.06.28来源:央广网 近期,重庆沙坪坝区童家桥派出所全警分工协作,雷霆出击,成功打掉一5人“跑分”团伙。 5月底,童家桥派出所接到线索,有一“跑分”团伙(涉及5人)一直...
2024.06.28来源:北京日报客户端 出于哥们义气,丁某帮助贪污犯“洗白”800多万元赃款。海淀检察院以洗钱罪对丁某提起公诉,近日,海淀法院判决丁某获刑5年,并处罚金100万元。丁...
2024.06.28来源:大众网 6月24日,济宁市任城区警方成功识破一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件,及时阻止了市民朱某陷入更深的法律风险之中。 据悉,朱某近日发现自己的银行账...
2024.06.27来源:界面新闻 6月26日,央行反洗钱局党支部发布文章《全面做好新时代反洗钱工作 为金融发展稳定提供坚实保障》。全文如下: 反洗钱是建设中国特色社会主义法治体系和...
2024.06.27