来源：凤凰网财经 8月15日，据彭博社报道，新加坡周四将在该国最大的洗钱案中，起诉两名中国籍前银行家。 新加坡警察部队周三在电子邮件声明中表示，两人是在新加坡运...
2024.08.16 来源：兰州公安 近期，兰州市公安局城关分局迅速反应、高效联动、通力协作，成功打掉2个“洗钱跑分”犯罪团伙，抓获涉案人员11人，查扣违法犯罪所得资金80余万元。 一...
2024.08.16 来源：红星新闻 据甘肃酒泉市纪委监委消息，今年1月2日，甘肃酒泉市肃州区人民法院对中国建设银行玉门支行原行长雒玉亮违法发放贷款、洗钱案作出一审判决，依法判处雒...
2024.08.15 南充政法 近日，由苍溪县人民检察院提起公诉的田某富受贿、滥用职权、洗钱案宣判，数罪并罚，合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币67万元。苍溪县人民检察院经审查...
2024.08.15 来源：大众日报 动动手指，开设账户，转入转出，购买虚拟货币即可获得提成，千万警惕，说不定已经涉嫌违法犯罪。近日，胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT（全称...
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