来源：安徽商报 帮人代买黄金，一天就能获得近万元报酬？当心成了“洗钱”犯罪的工具人。近日，合肥市肥西县法院开庭审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，判处被告人...
2024.11.13 来源：法治日报-法治网 为有效遏制了洗钱犯罪活动的蔓延，维护金融秩序和社会稳定。今年以来，黑龙江省哈尔滨市松北区公安分局经侦大队开展精准有力打击行动，破获洗钱...
2024.11.12 来源：人民日报客户端 近日，十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，决定自2025年1月1日起施行。全国人大常委会法制工作委员会...
2024.11.12 来源：界面新闻 央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，全面加强金融监管，切实提高监管有效性。严格实施金融机构市场准入和非现场监管。...
2024.11.12 来源：红星新闻 11月10日，红星新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉，所幸，在嫌疑人准备洗钱之际，雁江警方及时出手，将这笔资金扣押。让人哭笑不得的是，洗钱...
2024.11.11
