来源：甘肃省人民检察院 近日，平凉市检察院与中国人民银行平凉市分行签订《平凉市银检打击治理洗钱违法犯罪县域合作备忘录》（以下简称《备忘录》），探索建立检察机...
2025.02.09 来源：新浪财经 道明银行周四表示，首席全球反洗钱官Herbert Mazariegos将立即辞职，美国金融犯罪风险管理主管Jacqueline Sanjuas将接替这一职位。该银行在因合规不力...
2025.02.08 来源：浦东检察 2024年，浦东新区检察院办理了一批利用非银行支付机构帮助电信网络诈骗等犯罪“黑灰产业”洗钱案件。其中，有犯罪嫌疑人在第三方支付平台注册虚假商户...
2025.02.08 来源：极目新闻 “被告人邵某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、洗钱罪，合并执行有期徒刑十五年八个月，并处没收个人财产六万元……”“被告人魏某某犯洗钱罪，判处有期...
2025.02.08 来源：鲁网 为加大反洗钱工作宣传力度，推动反洗钱知识走深、走实、走向大众，1月21日，建设银行潍坊昌邑支行走进距离县城较远、金融知识宣传难以覆盖的乡镇，以防范洗...
2025.02.07
