来源：上游新闻 只需提供银行卡转移几笔资金，就能赚高额佣金？其实，这是在为犯罪分子“洗钱”。重庆市铜梁区公安局深入推进“净网2025”专项行动，严厉打击电信网络...
2025.02.23 来源：红网 为提升居民反洗钱意识，保障资金安全，春节期间，农发行湘阴县支行宣传小分队走进商场，开展“守好钱袋子 平安过新年”反洗钱主题宣传活动。 宣传折页递手...
2025.02.23 来源：扬子晚报网 近期，一种针对商户的新型洗钱骗局悄然兴起，犯罪分子通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品的方式，让不少商户无意中成为“洗钱帮凶”。日前，泰州姜堰...
2025.02.23 来源：金融界 2月17日，中国人民银行浙江省分行公示浙银罚决字〔2025〕1-15号行政处罚决定书：因违反“反洗钱法”，财通证券被罚款195万元，两名相关责任人也因此共被罚...
2025.02.21 来源：龙江公安 2月19日，省公安厅与中国人民银行黑龙江省分行召开专题座谈会议，双方围绕反洗钱工作形势展开深入交流，并就进一步推进打击治理洗钱违法犯罪工作，提升...
2025.02.21
