来源：新民晚报 为切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院日前在“泰康之家”...
2025.05.24 来源：法治日报 网上聊天、App下载、网银操作……一名近80岁高龄的老人熟练掌握这些操作，成了电诈“洗钱”帮凶。 “我知道这个东西就是诈骗，但是我出于好奇心，就是...
2025.05.24 来源：浙江在线 为切实保障金融经济发展稳定，协助国家政法工作部门打击治理电信诈骗与洗钱工作，保护客户资金财产安全，近期，工行桐乡支行全面强化落实反诈与反洗钱...
2025.05.23 来源：柳城警方 近日，柳城警方破获一起新型网络洗钱案，8名嫌疑人因利用“抢红包”的方式，分散转移受害者被骗钱款。经侦查，专案组成功抓获孔某等8名犯罪嫌疑人，缴...
2025.05.23 来源：动静贵州 2025年5月22日，贵州省安顺市中级人民法院一审公开开庭审理了贵州省贵阳市委原常委、市委宣传部原部长孙绍雪受贿、洗钱一案。 贵州省安顺市人民检察院...
2025.05.23
