来源：中国经营报 为切实维护金融秩序稳定，银行业加大力度落实反洗钱工作。 近期，宁德农商银行、南平农商银行等陆续发布公告称，将开展个人客户身份信息核实工作，并...
2025.06.21 来源：海南特区报 为打击毒品犯罪，充分发挥刑事审判的惩罚、教育、警示功能，6月18日下午，在第38个“国际禁毒日”来临之前，海南东方法院公开审理一起贩卖毒品、洗钱...
2025.06.21 来源：大江网 为切实提升员工对反洗钱工作的认识与应对能力，近日，农发行南丰县支行扎实开展反洗钱知识学习。 深化认识提站位，拧紧思想“总开关”。该行通过召开专题...
2025.06.20 来源：红网 为切实履行金融机构反洗钱宣传义务，提升社会公众反洗钱意识，有效防范金融风险，6月13日，工商银行株洲分行在株洲火车站组织开展反洗钱集中宣传活动。 活...
2025.06.20 来源：大众网 为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知，增强金融风险防范意识，6月3日，农发行德州市分行组织开展新《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动，全面推动反...
2025.06.20
