来源：财联社 据业内人士透露，美国金融业监管局（FINRA）正在调查摩根士丹利，主要调查该公司是否对客户的洗钱风险进行了适当审查。 据悉，FINRA主要查看了这家华尔街...
2025.07.24 来源：财联社 香港金管局今日宣布，已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通银行（...
2025.07.23 来源：孝昌县人民检察院 近日，孝昌县人民检察院在办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件时，顺藤摸瓜发现了一条隐藏在背后的电信网络诈骗链条 —— 多名被害人因扫描快递内...
2025.07.23 来源：PANews 据星岛日报报道，香港海关今日侦破一起涉嫌利用走私现金和虚拟资产洗钱案件，涉案金额约11.5亿元，并拘捕一名本地男子及一名非本地男子。据悉，香港海关...
2025.07.23 来源：WEMONEY研究室 2025年上半年，银行业罚单趋缓。据企业预警通数据显示，2025年上半年（以罚单公布时间为准），国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局3家监管...
2025.07.22
