2021年11月26日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管强穿透保安全促发展——2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰...
2021.11.26
来源：极目新闻 虚拟货币交易暗藏玄机，竟成电诈团伙“洗钱”工具。近日，通山县公安局通羊派出所民警凭借敏锐洞察力，从一条不起眼的虚拟货币交易线索入手，抽丝剥茧...
2025.08.22 来源：银行界网 近日，珠海建行全面开展"反洗钱守护行动"，构建起立体化金融安全防护体系。在各营业网点，电子显示屏滚动播放着精心制作的反洗钱宣传动画，生动形象地...
2025.08.22 来源：上游新闻 在金融风险日益复杂化的当下，提升全民反洗钱意识已成为筑牢金融安全堤坝的基石。邮储银行重庆分行深刻把握时代脉搏，积极开展形式多样的反洗钱主题宣...
2025.08.22 来源：名城苏州网 近日，邮储银行吴江舜湖支行在办理客户柜台取现8万元业务时，工作人员在与客户交流中敏锐发现该笔业务存在取现行为异常的情况。 为严格落实反洗钱工...
2025.08.21
