来源：央广网 近日，重庆警方在打击犯罪与服务群众方面取得显著成效，全力守护市民“钱袋子”。 万州区公安局成功打掉一个为境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙。该团伙流窜于...
2025.11.26 来源：金色财经 金色财经报道，韩国一家法院判处一名男子监禁，他曾打造一个虚假的证券交易平台，并通过加密货币洗白其 420 万美元的非法收益。据韩国《韩国日报》（Ha...
2025.11.26 来源：天津日报 近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，不法分子“洗钱”方式也更加隐蔽。一些不法分子利用“货运”订单转移涉诈资金，有货运司机因此成为电信网络诈骗的...
2025.11.26 来源：经济网 为积极适应反洗钱工作新形势，提高反洗钱岗位人员履职水平，近日，农发行云南省分行举办反洗钱实务培训班，该分行党委委员、副行长黄琳出席开班仪式并讲...
2025.11.25 来源：金台资讯 为全面提升社会公众的反洗钱意识和风险防范能力，切实防范化解金融风险，今年以来，建行长春经济技术开发区支行紧扣“防范洗钱风险，守护金融安全”主...
2025.11.25
