来源：荆楚网（湖北日报网） “这起案件的办理，不仅破解了境外取证、资金流向查证等难题，也为构建反洗钱协同治理格局探索了路径。”1月6日，在湖北省红安县人民检察...
2026.01.08 来源：动静贵州 广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国...
2026.01.08 来源：金融一线 1月7日金融一线消息，中国人民银行龙岩市分行行政处罚决定信息公示表显示，福建龙岩农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，被给予警告、通报...
2026.01.08 来源：锦州网警 今年11月，山东省烟台市芝罘区退役军人王女士，被自称是“战友”的骗子设局诈骗。军人出身的王女士凭借超强的反诈意识，不仅没有让诈骗得逞，还帮助警...
2026.01.07 来源：吴说 印度金融情报单位（FIU-IND）发布2024–25财年报告称，截至目前49家加密货币交易所在印度完成反洗钱注册；其中45家本土、4家离岸平台纳入报告实体体系。FIU...
2026.01.07
