一个名为“高档水果批发”的微信群，既不批发水果，也不交流行情，每天只做三件事：收款、套现、删记录。一群看似普通的水果摊贩，白天在市场里吆喝叫卖，夜晚却在群里...
2026.03.03 日本金融厅 2 月 27 日宣布，将支持针对加密资产等领域反洗钱（AML）的民间实证实验。该项目由日立制作所申请，联合多家加密资产交易所、稳定币相关企业及区块链分...
2026.03.02 某超市门店内，王某将刚领取的15万元购物卡逐一刮开密码区，用专用手机拍照后，通过加密软件发送给上家。上家通过核验消费的方式转移涉诈资金，王某则从中牟利。 近...
2026.03.02 2月28日，最高人民检察院国际合作局局长刘志远做客最高检厅长访谈。 刘志远说，涉外检察体系和能力建设是涉外法治建设的重要组成部分，在护航高水平对外开放、应对跨国...
2026.03.02 近日，建行抚州新区支行以“守护百姓钱袋子”为主题，在网点主营地和网点周边开展反洗钱、反诈宣传专项活动。该行立足国有大行担当，通过“厅堂阵地+走出去”联动，织...
2026.02.28
