数字经济蓬勃兴起，金融全球化步伐持续加快。看似趋于饱和的金融服务领域，实则蕴藏着全新的需求与发展机遇。传统反洗钱系统受制于固定规则与数据滞后等短板，难以有效...
2026.04.09 为强化贵金属和宝石行业反洗钱监管、提升群众反诈防骗能力，近日，中国人民银行十堰市分行、十堰市公安局联合多部门举办了“守护贵金属交易安全，筑牢反洗钱反诈双防线...
2026.04.08 “如果不是被那8%的好处费冲昏头脑,我不会从一个理发师变成阶下囚……”近日,李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月。从偷渡至缅甸从事理发谋生到沦为境外...
2026.04.08 为落实《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，进一步完善“行政监管+行业自律+跨业协同”反洗钱监管机制，近日，中国人民银行广东省分行组织开展广州地...
2026.04.08 险企正经历一场针对“客户尽职调查”合规性的监管风暴。4月6日，北京商报记者注意到，近日多家险企接连收到中国人民银行分支机构开出的大额罚单，直指客户尽职调查不到...
2026.04.07
