“如果不是被那8%的好处费冲昏头脑,我不会从一个理发师变成阶下囚……”近日,李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月。从偷渡至缅甸从事理发谋生到沦为境外...
2026.04.08 为落实《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，进一步完善“行政监管+行业自律+跨业协同”反洗钱监管机制，近日，中国人民银行广东省分行组织开展广州地...
2026.04.08 险企正经历一场针对“客户尽职调查”合规性的监管风暴。4月6日，北京商报记者注意到，近日多家险企接连收到中国人民银行分支机构开出的大额罚单，直指客户尽职调查不到...
2026.04.07 牌照续展中止超过三年，这家支付机构迎来“不予续展”的终局。4月6日，北京商报记者注意到，人民银行官网“支付业务许可信息公示”页面日前发生更新，已注销许可机构名...
2026.04.07 近日，因违反反洗钱管理规定，西部证券股份有限公司被警告并处以46万元罚款。根据中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表（陕银罚决字〔2026〕3号）：西部证券...
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