犯罪团伙通过收买快递站长、安插内应、伪造签收录音等手段，将本应当面签收的高价快递洗白销赃。近日，武汉洪山警方成功打掉一个依托快递行业开展新型洗钱犯罪活动的团...
2026.04.17 春风涤荡万象新，金融护航守初心。为深入贯彻金融消费者权益保护工作要求，切实提升社会公众防范洗钱犯罪行为的能力，中荷人寿山东省分公司聚焦“远离洗钱犯罪 守护经济...
2026.04.16 2026年4月13日，中国人民银行甘肃省分行公布行政处罚决定，黄河财产保险股份有限公司（下称“黄河财险”）因三项反洗钱违规——未按规定开展客户尽职调查、未按规定保存...
2026.04.16 据铜仁法院官微消息，2026年4月15日，贵州省铜仁市中级人民法院一审公开宣判中国南水北调集团有限公司原副总经济师、中原区域总部原总经理樊新中受贿、行贿、洗钱一案，...
2026.04.16 为切实履行金融机构反洗钱义务，提升辖区群众反洗钱风险防范意识，守护居民财产安全与金融市场稳定，近日，建行临空经济区支行深入网点周边社区及商户，开展反洗钱专项...
2026.04.15
