日前，宿松县公安局反诈中心历经一年深挖彻查，从一起零星案件线索切入，成功打掉一个涉案300余人的 “跑分”洗钱犯罪团伙。 2024年7月，宿松县公安局反诈中心依托自主...
2026.05.14 随着网络技术和金融工具的快速发展，洗钱犯罪的手段也日益翻新。5月13日，四川省政府新闻办举行新闻发布会。现场四川省公安厅经侦总队政委秦虎围绕四川公安打击洗钱犯罪...
2026.05.14 近日，中国珠宝玉石首饰行业协会（以下简称“中宝协”）正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资最佳实践指引》（以下简称《指引》）。 黄金珠宝行业涉及的...
2026.05.13 4月的一天，客户杨女士走进招商银行聊城东昌府支行，表示要办理一笔转账业务。看似寻常的一笔业务，却悄然揭开了一场精心设计的跨市洗钱骗局。大堂人员热情接待，先引导...
2026.05.13 乌克兰总统泽连斯基的亲信，卷入了一起重大腐败丑闻。据新华社报道，乌克兰特别反腐败检察院5月11日晚在社交媒体宣布，这一检方反腐部门和国家反腐败局联手破获一个涉...
2026.05.13
