近日，中国珠宝玉石首饰行业协会（以下简称“中宝协”）正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资最佳实践指引》（以下简称《指引》）。 黄金珠宝行业涉及的...
2026.05.13 4月的一天，客户杨女士走进招商银行聊城东昌府支行，表示要办理一笔转账业务。看似寻常的一笔业务，却悄然揭开了一场精心设计的跨市洗钱骗局。大堂人员热情接待，先引导...
2026.05.13 乌克兰总统泽连斯基的亲信，卷入了一起重大腐败丑闻。据新华社报道，乌克兰特别反腐败检察院5月11日晚在社交媒体宣布，这一检方反腐部门和国家反腐败局联手破获一个涉...
2026.05.13 近日，市公安局朝阳分局打掉一个为电信网络诈骗提供帮助的团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，彻底斩断一条短视频引流、多层转账洗钱的违法犯罪链条。近期，朝阳警方陆续接到多位...
2026.05.12 据美媒报道，乌克兰特别反腐败检察院当地时间11日宣布，总统泽连斯基的前任办公室主任叶尔马克涉嫌腐败和洗钱。报道称，“乌克兰国家反腐败局和乌克兰特别反腐败检察院...
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