6月22日，北京市检察院发布了9件毒品犯罪典型案例。其中，北京市朝阳区检察院办理的于某贩卖毒品、洗钱案引起了记者关注。北京市检察院重大犯罪检察部检察官周超告诉记...
2026.08.05 近日，滨城公安依托线索深挖扩线，成功打掉一个专门贩卖对公账户、为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务的犯罪团伙。12名犯罪嫌疑人全部落网，涉案金额高达1000余万元，一条...
2026.08.05 在电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链中，有一类人专门负责提取、转移赃款，切断资金追踪路径，帮助诈骗团伙将非法所得“洗白”，并从中抽取佣金。他们被称作“车手”，也叫...
2026.08.04 瑞银金融服务公司同意支付1.25亿美元罚款，以和解美国政府对其故意且反复违反反洗钱规定的指控。 这是美国金融犯罪执法网络针对经纪商违反银行保密法开出的最大罚单，也...
2026.08.04 7月30日，洛阳市2026年“学法规 强履职 筑防线”反洗钱技能竞赛决赛成功举办。此次竞赛由洛阳市总工会和人民银行洛阳市分行联合举办。赛事分初赛、复赛、决赛三个阶段有...
2026.08.04
