2026年8月7日，贵州省独山县人民法院一审公开宣判罗甸县政协原副主席卢海受贿、洗钱案，对被告人卢海以受贿罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；以洗钱罪判处...
2026.08.14 在轻松赚快钱的诱惑下，4名男子铤而走险，利用商户收款码搭建起一条完整的涉诈资金洗白链条。看似动动手机、跑跑银行就能获利，实则步步踩在法律红线上。近日，西宁市公...
2026.08.13 当前，市面上出现了一种新型洗钱违法犯罪模式：不法分子通过在电商平台虚假低价下单、虚构退货场景骗取运费险理赔资金，再利用虚拟币承兑商，将非法所得兑换为USDT等虚...
2026.08.13 12日，记者从杭州铁路公安处获悉，浙江铁路警方近日成功侦破一起横跨三省、勾结境外诈骗团伙的新型涉诈洗钱案件，一举抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁犯罪窝点2个，彻底斩断涉...
2026.08.13 8月10日，笔者从民生银行贵阳分行获悉，为借助民俗节庆宣传契机，扩大反洗钱知识社会普及覆盖面，提升广大群众洗钱风险防范意识，民生银行毕节分行近日与辖内多家银行业...
2026.08.12
