来源：金色财经 欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AML...
2024.03.20 来源：和讯网 2022年2月15日，遵义市汇川区人民法院对朱某华等8人涉嫌保险诈骗罪一案作出判决。 2019年起，朱某华在其经营的汽车修理服务公司中，联同邓某、陈某等10人...
2024.03.20 来源：中国警察网 近日，安徽省颍上县管仲老街的几个极具特色的摊位吸引住了市民的注意，原来是颍上县公安局的了解“反洗钱”、守护“钱袋子”宣传活动，现场群众热情...
2024.03.19 来源：平安鄂尔多斯 近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜警方循线追踪、连续作战，辗转呼和浩特、郑州等地，成功打掉一个帮助境外犯罪集团洗钱的团伙，抓获涉案嫌疑人6人...
2024.03.19 来源：金色财经 阿根廷参议院通过了一项法律，为在该国提供加密货币服务的任何机构创建一个注册表。阿根廷证券执法机构CNV将管理该注册表，该注册表还规定了加密货币公...
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