来源：恩施日报 通过聊天交友软件与被害人发展恋情获取信任，诱导被害人在虚假赌博平台下注，前期以小额返利勾起被害人兴趣，当被害人一次性投注金额较大且在虚假赌博...

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来源：和讯网 新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。 据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地...

来源：检察日报 【基本案情】 2017年至2019年，郭某军利用山东某电子商务有限公司莒南片区负责人的身份，未经有关部门依法许可，以投资“养殖场”“拍卖行”“理财”等...

来源：法治日报 近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌...