来源：中国日报网 为持续提升群众防范洗钱犯罪意识，切实维护社会经济金融秩序和谐稳定、健康绿色发展。近日，翔安公安分局经侦大队在辖区开展“增强反洗钱意识 维护金...

来源: 中国警察网 近日，北京市公安局西城分局成功打掉一个涉诈买金洗钱团伙。按照北京市公安局“捍卫·2024春夏平安行动”的工作部署，西城警方紧盯电信网络诈骗犯罪手...

来源：恩施日报 通过聊天交友软件与被害人发展恋情获取信任，诱导被害人在虚假赌博平台下注，前期以小额返利勾起被害人兴趣，当被害人一次性投注金额较大且在虚假赌博...

来源：恩施日报 “我不应该违法犯罪，对不起家人！”7月6日晚，在夏夜治安巡查宣防统一行动中，利川市公安局团堡派出所抓获3名线下商店洗钱团伙成员，在审讯时，犯罪嫌...

来源：和讯网 新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。 据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地...