来源：和讯网 新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。 据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地...

来源：检察日报 【基本案情】 2017年至2019年，郭某军利用山东某电子商务有限公司莒南片区负责人的身份，未经有关部门依法许可，以投资“养殖场”“拍卖行”“理财”等...

来源：法治日报 近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌...

来源：凤凰网财经 7月5日，人民银行湖北省分行披露的罚单显示，国家开发银行湖北省分行因违反反洗钱规定等3项违规等3项违规，被警告并罚款45.5万元。 具体违规如下： 1...

来源：北方海南 乌海市公安局海南分局以夏季治安打击整治行动为契机，聚焦严重影响人民群众安全感的电信诈骗违法犯罪，集全警之力、汇全警之智，向电信网络诈骗案件重...