来源：检察日报 【基本案情】 2017年至2019年，郭某军利用山东某电子商务有限公司莒南片区负责人的身份，未经有关部门依法许可，以投资“养殖场”“拍卖行”“理财”等...

来源：法治日报 近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌...

来源：凤凰网财经 7月5日，人民银行湖北省分行披露的罚单显示，国家开发银行湖北省分行因违反反洗钱规定等3项违规等3项违规，被警告并罚款45.5万元。 具体违规如下： 1...

来源：北方海南 乌海市公安局海南分局以夏季治安打击整治行动为契机，聚焦严重影响人民群众安全感的电信诈骗违法犯罪，集全警之力、汇全警之智，向电信网络诈骗案件重...

来源：大象新闻 7月7日，安阳市人民检察院、中国人民银行安阳市分行打击洗钱犯罪防范金融风险办案基地揭牌仪式在汤阴县人民检察院举行。北京大学教授、最高人民检察院...