来源：界面新闻 7月5日，香港金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展银行（香港）有限公司（星展香港）的调查及纪律处分程序。金融管理专员对...

来源：今日永州 “一开始我以为只是把银行卡租出去，不会造成什么影响。最后，却走上了一条不归路……”在新田县公安局民警和村干部劝说下投案的郑某坦诚交代。 近日，...

来源：金色财经 近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件...

来源：央视新闻客户端 当地时间7月4日，巴西联邦警察结束了对一起涉及前总统博索纳罗的珠宝案调查，决定起诉博索纳罗和其他11人，指控他们犯有贪污、洗钱和团伙犯罪等...

来源：金融界 近日，邮储银行发布公告，宣布将根据反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息治理。 7月1日，邮储银行在官网发文称，根据《中华人民共和国反洗钱...