来源：金色财经 近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件...

来源：央视新闻客户端 当地时间7月4日，巴西联邦警察结束了对一起涉及前总统博索纳罗的珠宝案调查，决定起诉博索纳罗和其他11人，指控他们犯有贪污、洗钱和团伙犯罪等...

来源：金融界 近日，邮储银行发布公告，宣布将根据反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息治理。 7月1日，邮储银行在官网发文称，根据《中华人民共和国反洗钱...

来源：21世纪经济报道 近日，中国邮政储蓄银行发布《关于推进数字人民币客户身份信息治理的公告》（下称（公告））。《公告》称，邮储银行针对数字人民币账户中个人客...

来源：凤山法院、河池中院 7月2日，凤山县人民法院依法对环江毛南族自治县城开投资集团有限公司原副总经理黄柱林犯受贿罪、洗钱罪一案进行一审公开宣判。 法院审理查明...