来源：中新网 7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安...

来源：极目新闻 轻松就能拿到高额跑腿费？当心成了“洗钱”帮凶！7月5日，湖北省当阳市检察院检察官以案说法，提醒警惕挣快钱背后的陷阱，当心沦为“洗钱”帮凶！ “就...

来源：掌中庆阳 近日，甘肃省反洗钱宣教（庆阳）基地在我市正式揭牌运行。人民银行甘肃省分行、人民银行庆阳市分行，甘肃银行总行、甘肃银行庆阳分行，市纪委监委、市...

来源：界面新闻 7月5日，香港金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展银行（香港）有限公司（星展香港）的调查及纪律处分程序。金融管理专员对...

来源：今日永州 “一开始我以为只是把银行卡租出去，不会造成什么影响。最后，却走上了一条不归路……”在新田县公安局民警和村干部劝说下投案的郑某坦诚交代。 近日，...