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2024.01 星期三来源:金色财经 欧洲银行管理局(EBA)在一份新闻声明中表示,通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币,欧洲银行管理局(EBA)“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商(C...
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2024.01 星期三来源:金色财经 据联合国周一发布的报告称,朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱,东南亚的赌场以及加密货币交易所正成为有组织犯罪的主要洗钱场...
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2024.01 星期二来源:齐鲁壹点 为增强对反洗钱工作的认识,建行济南开元支行从自身做起,加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性,认真学习人民银行制定的《金融机构反...
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2024.01 星期二来源:澎湃新闻 利用数字人民币交易的隐蔽性,转移诈骗资金,达成洗钱目的。1月15日澎湃新闻从绍兴市公安局越城公安分局获悉,该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币...
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2024.01 星期二来源:平安璧山 近日,璧山警方从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,多次组织集中收网行动,成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪...