来源：中国金融新闻网 为维护全市经济金融安全，营造健康的经济金融环境，近日，人民银行昌都市分行组织召开反洗钱案例分析交流培训会。培训会打破传统培训模式，以“...

来源：上海证券报 上海首例数字人民币“跑分”案件于近期正式宣判。 在经历了4年多试点后，当前数字人民币普及度已大大提升，逐步实现在经济社会生活各领域、各环节的...

来源：北京商报 黄金、虚拟货币、银行卡、POS机……一套组合下来，洗钱模式成型了。1月17日，北京商报记者注意到，重庆璧山区公安局日前通报一起黄金洗钱案件，涉案犯...

来源：澎湃新闻 青海省发改委一名处级干部，让一商人为其“洗白”受贿所得，其后二人双双获刑。日前，中国裁判文书网发布的关于一商人洗钱案的判决书，披露了青海省发...

来源：智通财经 瑞士当局撤销了对瑞士信贷处理一名不法银行家掠夺其富有客户资产的洗钱调查，瑞银集团(UBS.US)在从瑞信承袭的一系列法律纠纷中胜诉。 彭博社1月9日看到...