来源：大众日报 “警察同志，我的银行卡被冻结了……”近日，德州乐陵市一蛋糕店老板张先生急匆匆跑到派出所报警。原来，前一天张先生收到一名男子的订单，对方要求在...

来源：浙江在线 保护金融消费者权益是金融业践行“以人民为中心”发展思想的具体体现。随着金融消费者规模增加，金融消费者权益保护工作承担起越来越重要的使命。自20...

来源：法治日报 为了洗钱，电信诈骗跑分洗钱团伙成员竟然驱车跨省300多公里，到金店用诈骗所得资金购买大量黄金，企图洗白，岂料被警方逮个正着。 近日，江西省高安市...

来源：河北新闻网 近日，遵化市农村信用合作联社（以下简称遵化联社）多措并举积极开展反诈反洗钱宣传工作。 因地制宜，打造反诈反洗钱宣传前沿阵地。遵化联社以营业网...

来源：济源市人民法院 2023年11月1日，检察机关以王某涉嫌洗钱犯罪向济源市人民法院提起公诉，此案系开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动以来济源首例洗钱犯罪。受理案件...