来源：天津日报 近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，不法分子“洗钱”方式也更加隐蔽。一些不法分子利用“货运”订单转移涉诈资金，有货运司机因此成为电信网络诈骗的...

来源：经济网 为积极适应反洗钱工作新形势，提高反洗钱岗位人员履职水平，近日，农发行云南省分行举办反洗钱实务培训班，该分行党委委员、副行长黄琳出席开班仪式并讲...

来源：金台资讯 为全面提升社会公众的反洗钱意识和风险防范能力，切实防范化解金融风险，今年以来，建行长春经济技术开发区支行紧扣“防范洗钱风险，守护金融安全”主...

来源：检察日报 “金融消费者要增强个人信息保护意识，不随意向陌生人透露身份证号、信用卡安全码、短信验证码等重要信息，刷卡时留意POS机、ATM机是否有异常装置……...

来源：黄河新闻网 为提升公众反洗钱意识，从源头上防范洗钱风险，11月13日，人保财险山西临汾隰县支公司深入下李乡、城南乡等多个村委开展“反洗钱宣传进乡村”活动，...