来源：建行准格尔南苑支行 在金融安全形势日益复杂的当下，洗钱犯罪活动愈发隐蔽且手段不断翻新，给经济金融秩序和社会稳定带来严重威胁。作为国有银行，建设银行准格...

来源：新华社 记者11月19日从最高人民检察院获悉，江西省人大常委会原党组副书记、副主任洪礼和涉嫌受贿、滥用职权案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起...

来源：大江网 为切实提升全体员工的合规经营意识，有效防范金融风险，11月18日，人保财险新余市渝水支公司组织开展了反洗钱与非法集资专项培训。 本次培训聚焦“筑牢风...

来源：平安科尔沁 2025年11月，随着60名犯罪嫌疑人在21个省、58个市同步落网，通辽市公安局科尔沁分局成功摧毁一个长期为电信诈骗窝点提供洗钱服务的特大犯罪团伙。此...

来源：PANews PANews 11月19日消息，据美国司法部公告，加州男子Kunal Mehta承认参与加密货币诈骗集团并认罪违反RICO法案，协助洗钱至少2500万美元。该集团通过社交工...