来源：上观 据最高检11月19日消息，江西省人大常委会原副主任洪礼和涉嫌受贿、滥用职权、洗钱，被提起公诉。洪礼和，1953年11月生，江西余干人。 曾任新余市市长，新余...

来源：鲁网 为切实履行金融企业社会责任，提升公众反洗钱意识，筑牢扫黑除恶群众防线，11月11日，大家人寿保险股份有限公司通化中心支公司组建专项宣传团队，深入西关...

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来源：广州日报 广州日报港澳记者站记者16日从香港警务处获悉，油尖警区刑事部联同相关部门，于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动，成功瓦解一...

来源：中国经营报 中国人民银行官网公布的《中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告摘要（2025）》（以下简称“《报告》”）显示，中国定期对国家面临的洗钱和恐怖融资...