来源：红星新闻 据报道，此前携市值近500亿元的比特币出逃英国，并在英国“最大规模比特币洗钱案”中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二（11日）被宣布判刑结果...

来源：忻州网 今年以来，忻州市公安机关经过四十余天艰苦侦查，辗转广东省肇庆、惠州、深圳、广州多地，通过一件黄金包裹，顺藤摸瓜扯出了一张跨省的电诈洗钱网络，成...

来源：界面新闻 被指控洗钱的商人苏炳海，日前已与英国政府达成了和解。 英国国家打击犯罪调查局（NCA）在11月7日公布声明，根据《2002年犯罪收益追缴法》（Proceeds o...

来源：中国日报网 为提高全体员工反洗钱履职能力，11月7日下午，中国进出口银行江西省分行组织反洗钱全员培训，旨在进一步增强全体员工的反洗钱工作意识，提升整体工作...

来源：顺庆公安 近日，南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人5名。 今年10月，王某等人通过网络渠道发现...